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这家银行前董事长自己受贿,还跟4名高管挪用过亿贷款套取股权

更新时间:2021-10-17 10:31:52 点击:164

这家银行前董事长自己受贿,还跟4名高管挪用过亿贷款套取股权

帮派犯罪!挪用1亿元贷款并反向持股银行。

在调查过程中,王霞除了收受贿赂、担任职务外,还主动交代了该组织尚未掌握的犯罪事实。

一审判决显示,2015年至2017年,王霞与多名下属合作增资扩股英东农村商业银行时,先后三次向银行借款1亿余元,再次调头购买银行股权,靠银行吃饭,但其中只有一人涉嫌非法获利数千万元。

具体来看,2015年8月,颍东农村商业银行增资扩股,部分股份在临近募集期届满仍未认购。时任该行副行长的戴伟向王霞建议,他可以借其他公司的名义,通过虚假贷款获得该行的信贷资金,然后用信贷资金购买该行的股份。

然后打 *** 给戴伟和时任副行长的,与郑和监事长郭进行讨论。五人均同意按照戴伟提出的方案进行操作,并讨论股权分红应覆盖贷款利率,购买的股份归个人所有。这不仅能解决未完成的增资扩股问题,还能通过股权增值和分红提高大家的福利。

随后,王霞等5人以安徽全润装饰工程、临泉县黄金城公司的名义,分别从颍东农村商业银行取得信用贷款5000万元、3558万元,并分别入股该行。其中,全润装饰工程甚至进入了银行前十大股东。

截至事件发生时,全润装饰项目名下仍有3100万元贷款未偿还,该项目代表公司持有1万股股份,购买股份收益近2340万元(评估预计收益);持有黄金城公司股权的净收入为1219万元。

2017年7月,同样的情况再次发生,英东农商银行部分股份在新一轮增资扩股中仍未认购。于是五人同意再次私下操作,但戴伟、郑某、郭某均表示不愿意认购这笔股权。最后,王霞和张建军按照这个计划操作,风险和收益属于两个人。

之后,张建军具体负责安排。经戴伟、郑某等人批准,王霞、张建军从富阳万达汽车销售公司贷款2700万元购买银行股权。截至事件发生时,一笔2200万元的贷款尚未偿还,代表公司持有的1万股股份尚未处置。本次购股收益约人民币34万元。

一审法院认定,王霞利用职务上的便利,挪用个人1万元信贷资金购买颍东农村商业银行股份用于营利活动,数额巨大,系共同犯罪,其行为构成挪用资金罪。

这家银行前董事长自己受贿,还跟4名高管挪用过亿贷款套取股权

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